17 марта 2022 г. состоялся онлайн-вебинар «Экономические расследования и аналитика данных в борьбе с коррупцией» с участием представителей Всемирного банка и Группы экономических расследований и следственной службы ВОА США (GAO Forensic Audits and Investigative Service Team, FAIS).

Основные задачи Группы – выявление и предотвращение финансовых преступлений при распоряжении федеральными ресурсами. В состав подразделения, помимо аудиторов и аналитиков, входят следователи по уголовным делам, которые проводят специальные расследования и оценки финансовой безопасности. Кроме того, FAIS – оператор цифровой платформы FraudNet, через которую федеральные служащие, представители бизнеса и гражданского общества могут сообщить о нецелевом использовании федеральных средств.

Эксперты ВОА США поделились успешными практическими примерами использования анализа данных при проведении финансового контроля, включая методы сбора данных (Data Collection), сопоставления данных (Data Matching) и обнаружения скрытых закономерностей в данных (Data Mining).